Operação contra esquema de fraudes e lavagem de dinheiro em Itupeva

A Receita Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Fluxo Oculto, segunda fase da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em Itupeva.

Ao todo, a operação ocorre em cidades de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 59 mandados expedidos contra pessoas físicas e jurídicas.

Segundo a Receita Federal, a investigação mira um esquema ligado ao setor de combustíveis, envolvendo fintechs usadas para movimentação e ocultação de recursos, além da adulteração de combustíveis com uso de nafta petroquímica.

A operação conta com a participação de cerca de 135 servidores da Receita Federal e apoio do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Gaeco, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e das polícias Militar e Civil.

As investigações apontam que seis fintechs teriam movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. A Receita Federal também apura suspeitas de depósitos em espécie, movimentações financeiras ocultas e transações envolvendo criptoativos.

Em outra frente, a operação investiga a adulteração de combustíveis por meio do desvio de nafta petroquímica. Segundo a Receita, o esquema teria causado prejuízo estimado em R$ 200 milhões em tributos supostamente sonegados em dois anos.

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Fonte: Jornal de Jundiaí